Servicio pericial
Investigación de fraude digital y criptoactivos
Trazabilidad de estafas online, transferencias fraudulentas y movimientos en blockchain.
Solicitud de servicio
1200 €
Investigación inicial. Ampliación según ramificaciones.
Reservar consultaSolicitar evaluación inicial
El problema
Tras una estafa el dinero se mueve rápido. La trazabilidad técnica temprana condiciona las posibilidades de bloqueo y recuperación.
Metodología
Fase 1
Cronología
Ordenación de comunicaciones, pagos y accesos.
Fase 2
Preservación
Certificación de las evidencias digitales implicadas.
Fase 3
Trazado
Seguimiento de fondos y agrupación de direcciones.
Fase 4
Atribución
Identificación de servicios y puntos de contacto.
Fase 5
Informe
Documento apto para denuncia y para la entidad financiera.
Validez jurídica
Informe preparado para su aportación en denuncia penal y en reclamaciones frente a entidades de pago.
Preguntas frecuentes
- ¿Recuperáis el dinero?
- No garantizamos recuperación: aportamos la trazabilidad técnica que la hace posible.
- ¿Cuánto margen hay?
- Las primeras 72 horas son determinantes.
Supervisión profesional
Dirección Pericial
Este servicio es supervisado por Alberto de Rojas y García, Colegiado AEPEJU Nº 724.
Todos los encargos son evaluados y supervisados personalmente, garantizando rigor metodológico, confidencialidad, control técnico y supervisión profesional durante todo el proceso.